Cae una red que estafó más de ocho millones de euros a través de préstamos

Madrid, 28 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en varias ciudades españolas que presuntamente integraban una red dedicada a cometer fraudes mediante la formalización de préstamos privados, con los que llegaron a estafar más de ocho millones de euros.

A los arrestados en Valencia, Alicante, Benidorm (Alicante), Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, informa la Policía Nacional.

La investigación se inició en 2020 a raíz de una denuncia interpuesta en Palma de Mallorca por un empresario que había contactado con este grupo a fin de obtener un préstamo de varios millones de euros para llevar a cabo un proyecto.

La organización desmantelada se ofreció a canalizar esta operación con un supuesto prestamista, para lo que exigía pagos adelantados a modo de garantía que el denunciante fue satisfaciendo de forma periódica.

Cuando la víctima entregó las cantidades, los ahora detenidos comenzaron a dilatar la operación alegando diversas excusas, por lo que el empresario, al no obtener resultados y observar irregularidades, decidió cancelar la operación.

Tras la rescisión del contrato, la víctima solicitó reiteradamente las cuantías abonadas, pero nunca le fueron reintegradas.

Con el avance de las pesquisas policiales surgieron nuevos damnificados que habrían sido estafados mediante el mismo modus operandi y por estas mismas personas.

Los denunciantes solían recibir referencias de conocidos por las que tenían conocimiento de que este grupo se dedicaba a realizar estas operaciones financieras.

Además, los detenidos se valían de captadores que conseguían convencer a las víctimas aportando cercanía y confianza para, a continuación, conducirlas a otras dos personas, una de ellas un supuesto delegado de una reconocida empresa de la rama de las inversiones.

Los contratos de préstamo se firmaban en Madrid, en un conocido edificio de oficinas al que acudían los miembros de la organización y que proporcionaba un plus de confianza a los denunciantes y donde las víctimas abonaban las cantidades que le eran solicitadas por adelantado.

Según los acuerdos firmados, una vez que se emitía esta garantía, los fondos se desbloquearían y podrían ser abonados a los contratantes.

Al no llegarles a estos el dinero los miembros de la organización alegaban que no habían recibido su garantía, lo que según la Policía suponía una argucia para obtener los fondos y tener tiempo para distribuirlos entre su entramado de cuentas.

Con toda esta información, los agentes desarrollaron la fase operativa con la práctica de seis registros simultáneos en Valencia, Alicante, Benidorm y Palma de Mallorca, y efectuaron detenciones en estas ciudades, así como en Barcelona y Madrid.

La Policía también ha intervenido más de 25 vehículos de lujo, motocicletas, dinero en efectivo en moneda de varios países y valiosos artículos de joyería, entre los que se encuentran relojes que alcanzan los 40.000 euros de valor, así como otros enseres adquiridos presuntamente con el dinero sustraído a sus víctimas.

Asimismo, se ha inmovilizado patrimonio personal de los investigados, cuyo valor asciende a varios millones de euros.

La operación policial sigue abierta, ya que está pendiente la detención de más personas implicadas en el entramado. EFE

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