Más de 30 víctimas y 130.000 euros estafados: Detenidos 13 miembros de una red criminal de estafas en Cantabria
La Guardia Civil ha logrado desmantelar una red delictiva dedicada a la ciberestafa, empleando identidades robadas para financiar la compra de vehículos.
En un operativo meticuloso y coordinado en varias provincias, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que operaba a través de ciberestafas. Este entramado delictivo, radicado principalmente en Cantabria, utilizaba documentación falsificada para obtener financiación destinada a la adquisición de vehículos, generando un fraude económico superior a 130.000 euros y afectando a más de treinta víctimas.
La Operación "Car Fiction", desplegada en Cantabria, Vizcaya, Tarragona y Burgos, ha culminado con la detención y investigación de trece individuos, acusados de pertenecer a una organización criminal, así como de usurpación de identidad, estafa y falsedad documental. La cúpula de esta red delictiva se encontraba asentada en Cantabria.
El inicio de la investigación se remonta a marzo del año pasado, cuando la Guardia Civil de Cantabria recibió denuncias por usurpación de identidad vinculadas a la compra de dos vehículos mediante financiación fraudulenta. Durante un operativo diseñado para la recuperación de los vehículos, se localizaron en Guarnizo y Maliaño, donde se arrestó a dos individuos en el momento de recoger uno de los automóviles. Estos detenidos, en situación de vulnerabilidad, actuaban como "mulas" a cambio de una recompensa económica.
Las indagaciones posteriores permitieron identificar un entramado delictivo que adquiría perfiles confiables en una web de compraventa de productos de segunda mano, utilizados como anzuelo para obtener documentos personales de terceros, incluyendo DNI, nóminas y declaraciones de la renta. Con estos documentos, solicitaban microcréditos o financiaban la compra total de vehículos, logrando así más de 30.000 euros en microcréditos y 100.000 euros para la compra de cinco automóviles. Estos delitos se cometieron utilizando once líneas telefónicas, también contratadas con documentación robada.
La investigación descubrió que la organización empleaba una empresa pantalla con sede en Vizcaya para facilitar la reventa de algunos vehículos. Uno de estos automóviles fue localizado en Holanda, habiendo sido registrado con documentación duplicada de manera fraudulenta en una gestoría de Tarragona.
El operativo finalizó con la detención de cuatro personas en Cantabria y una en Vizcaya, además de la investigación de cuatro individuos más en Cantabria, uno en Burgos y tres en Tarragona, todos relacionados con la venta fraudulenta de vehículos y la usurpación de identidad. En los registros domiciliarios realizados en Santander y Bilbao, se incautaron dinero en efectivo, documentación falsificada, material informático y armas simuladas, incluyendo una pistola taser y una defensa extensible.
La Guardia Civil ha logrado recuperar dos vehículos adquiridos por la organización y ha identificado otro de alta gama, presumiblemente comprado con dinero ilícito, ya que su poseedor no tiene ingresos declarados.
Prevención: Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, se recomienda no enviar documentos personales a desconocidos o en transacciones no confiables, verificar la autenticidad de las financieras y utilizar marcas de agua en los documentos enviados para usos específicos.