En el marco de la operación "MATTERS", la Guardia Civil de Cantabria ha asestado un golpe contundente al crimen organizado al detener a 15 personas vinculadas a una trama de estafa conocida como el "falso hijo en apuros". Entre los detenidos, que operaban desde la provincia de Barcelona, se encuentra un menor de edad. La organización criminal utilizaba un elaborado sistema de 230 cuentas bancarias para blanquear los más de 200.000 euros obtenidos fraudulentamente de víctimas en diferentes provincias.

Modus operandi: Confianza y engaño

La operación se inició hace un año, cuando un vecino de Camargo denunció que sus padres, residentes en Oviedo, habían sido estafados por un ciberdelincuente que se hizo pasar por su hijo a través de WhatsApp. Ganándose la confianza de las víctimas con una historia ficticia de problemas familiares y financieros, el estafador logró que transfirieran más de 17.000 euros a seis cuentas bancarias diferentes.

En otro caso similar en Sevilla, un estafador utilizó la misma técnica para engañar a una familia, aprovechándose del hecho de que su hija residía en el Reino Unido. Este incidente resultó en una pérdida de 26.000 euros para las víctimas.

El entramado criminal

La Guardia Civil ha identificado a los diferentes niveles del grupo criminal, desde las mulas que proporcionaban las cuentas bancarias, hasta los controladores y la cúpula de la organización. Las investigaciones revelaron que las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero estafado fueron captadas a través de anuncios en redes sociales, donde se ofrecía la posibilidad de ganar dinero fácil simplemente proporcionando una tarjeta bancaria.

Las detenciones se llevaron a cabo en Barcelona y los arrestados son de diversas nacionalidades, incluyendo República Dominicana, Perú, Uruguay y España. El Juzgado de Instrucción nº 27 de Barcelona ha tomado la dirección principal del caso, mientras que otras informaciones han sido remitidas a juzgados de todo el país, debido a la extensión de la estafa.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Dado que las víctimas suelen ser personas mayores, la Guardia Civil aconseja prudencia extrema en situaciones similares. Recomiendan verificar cualquier solicitud de dinero con una llamada directa al supuesto familiar en apuros, y evitar realizar transferencias bancarias sin confirmar la legitimidad del mensaje recibido. Además, advierten sobre la tentación de anuncios en redes sociales que ofrecen dinero fácil a cambio de proporcionar datos personales o bancarios.

Esta operación es un recordatorio de la sofisticación de las estafas digitales y la importancia de mantenerse alerta ante solicitudes sospechosas. La Guardia Civil sigue trabajando en el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a la organización para esclar